兖州煤业股份有限公司第五届董事会设立薪酬委员会，由薛有志、王小军、董云庆三位董事组成。薛有志先生担任薪酬委员会主任。

薪酬委员会向公司董事会负责。公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定，董事会薪酬委员会主要职责为：制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案，提议薪酬计划；对公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督与考评；制定董事、监事和高级管理人员的特定薪酬待遇（包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额等），并向董事会提出建议等。

兖州煤业股份有限公司第五届董事会设立审计委员会，由程法光、王显政、王小军、薛有志、董云庆五位董事组成。程法光先生担任审计委员会主任。

审计委员会向公司董事会负责，董事会审计部为审计委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定，董事会审计委员会主要负责：监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司财务信息及披露；审查公司的内部监控制度；提议聘请或更换外部审计机构等。

兖州煤业股份有限公司第五届董事会设立战略与发展委员会，由李位民、王信、张宝才、薛有志四位董事组成。李位民先生担任战略与发展委员会主任。

战略与发展委员会向公司董事会负责，公司计划发展部为战略与发展委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定，董事会战略与发展委员会主要负责：

1、对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

兖州煤业股份有限公司第五届董事会设立提名委员会，由王小军、李位民、程法光三位董事组成。王小军先生担任提名委员会主任。

提名委员会向公司董事会负责，公司人力资源部为提名委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定，董事会提名委员会主要负责：

1、根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，就董事会的架构、人数和构成向董事会提出建议；

2、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并提出建议；

3、广泛搜寻适合担任公司董事、经理人员的人选，并向董事会提出建议；

4、对董事、经理人员候选人的资格进行审查，并向董事会提出建议；

5、对董事、经理人员的委任、继任计划等有关事宜向董事会提出建议；

6、评估独立非执行董事的独立性；

7、公司董事会授予的其他职责。